Обменник Arbuz

Осторожно, на данный момент советую воздержатся от обменов. Обменник не завершает обмен и не делает возврат средств ссылаясь на АМЛ проверку. При этом, криптовалюта полностью чистая, нет никаких меток и высокого риска. Сумма: 5000 XRP (~$11 700). Уже почти 3 недели обменник не выплачивает средства. Хотим решать вопрос в правовом поле, но обменник не предоставляет свое юрлицо.

Сделка по обмену была открыта 22 дек. 2024 и в этот же день заблокирована ссылаясь на AML. В это же время обмен совершался в несколько обменников, общая сумма обмена примерно $200 000, ради безопасности сумма была раздроблена по несколько обменникам, по ~$7 000-$10 000 на каждый. У большинства обменников не было никаких вопросов и не было желание играть в цирк АМЛ, примерно $160 000 из этого же адреса ~16 обменников обменяли без проблем. Только у 4 появилось желанные поиграть в AML офицеров.

Все 4 обменника использовали кошелек WhiteBit для получения средств и у WhiteBit не понравилось то что я дробил переводи. Не понятно о какой AML проверке идет речь, когда моя криптовалюта полностью чистая, без каких либо меток и высоких рисков. И не понятно о каком дробленный депозитов идет речь, когда у меня сделка конкретно с обменником — arbuz, которому я прислал 5000 XRP в одной транзакций. К WhiteBit я не имею никакое отношение, я не их клиент, я клиент данного обменника, я не обращался к WhiteBit и они не обращались ко мне, я обращался к arbuz, открыл и оплатил обмен с arbuz, отправив им полностью чистую криптовалюту, без высокого риска и без меток.

После блокировки, первый запрос от них был:
Объяснить причину дробления депозита и ответить еще на некоторые вопросы.
Прислать фото документов и селфи.
Как жест доброй воли, я им все это отправил, но повторюсь, криптовалюта полностью чистая, без меток, без высоких рисков. Так же добавил скрин холодного кошелка, где изначально хранилась данная криптовалюта. Потом последовал запрос сделать видеоверификацию, что я тоже сделал.<br