Обменник SwapEx
Статус:
Недоступен
Сумма резервов: 163 458 283 $
Курсов обменов: 0
Возраст: 1 год, 9 месяцев
Страна: RU 
Отзывы: 0 / 1
Информация от администратора обменника
P2P брокер криптовалют и денежных переводов
Добавить отзыв +
Отзывы обменника SwapEx
Gagik
May 8, 2025, 13:43:11
PavelFebruary 7, 2024, 16:12:28
Быстрый обмен USDT на Perfect Money. Спасибо
Добавить коментарий
Удалить
Обменник Swapex.cc удерживает мои средства (ID заявки 179206 от 07.05.2025 на сумму $749) и требует пройти верификацию (KYC), несмотря на то, что ранее лично подтвердили в Telegram, что KYC не требуется, и я совершил с ними несколько обменов без проблем.
Все предыдущие заявки (например, 178288, 176725, 175611 и др.) были выполнены без KYC — у них статус «выполненная заявка». А текущая заявка внезапно получила статус «заявка на проверке» и заморожена.
Swapex.cc утверждает, что верификацию требует биржа Rapira.net. Я связался с Rapira напрямую — они официально подтвердили, что:
– не блокировали мои средства;
– не требуют от меня KYC;
– не регулируют действия обменников.
То есть обменник вводит в заблуждение и требует KYC задним числом, хотя сделка уже находится в процессе.
У меня есть вся переписка, скриншоты и история успешных заявок без верификации.
Прошу BitcoinMarket принять меры и временно исключить Swapex.cc из мониторинга до разрешения ситуации. Готов предоставить доказательства.
Скриншоты
заявки 179206 со статусом "на проверк"
других заявок со статусом "выполнено"
https://prnt.sc/s5zOORZOiOQ1
переписки, где они подтверждают, что верификацию не требуется
https://prnt.sc/rGjZuYtsSJOc
ответа от Rapira.net
https://prnt.sc/gxoSq2C1WckM.
Здравствуйте, Gagik!
В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов.
Мы не подтверждали Вам, что верификация в случае нарушения AML не требуется. На предоставленном вами скриншоте видно, что Вы задаете вопрос нашей поддержке по поводу обмена Perfect Money, где действительно верификация не требовалась, так как ее проводила платежная система самостоятельно. В данном случае Вы оплатили другую заявку с помощью BTC и перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены о том что мы проводим AML проверки входящих Bitcoin транзакций и подтвердили свое согласие с политикой галочкой, без Вашего согласия заявка бы не создалась.
Что касается ответа биржи, все верно - они Вам ответили, что не блокировали Ваши средства, так как у Вас нет аккаунта на данной бирже. Они заморозили входящую транзакцию от Вас на нашем аккаунте.